Beleidsmatrix
Interne mapping van regelgeving naar conceptbeleid, controls, eigenaren en bewijs — synthetische demo-inhoud
Interne werkomgeving — policy & control mapping
Conceptuele beleidsdocumenten gekoppeld aan kaders, controls, proceseigenaren en bewijsvereisten. Documenten zijn fictief en illustratief; werkelijke beleidsteksten worden separaat beheerd.
StatuslegendaActueel · Herziening nodig · Verouderd
GoedkeuringGoedgekeurd · In review · Open
| Beleidsdocument | Kader | Type verplichting | Proceseigenaar | Laatst bijgewerkt | Gekoppelde regelgeving | Bewijsvereiste | Status | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbeeldbeleid IPID mobiele apparaten POL-001 · control C-IPID-01 | WftIDD | Informatieverstrekking | S. Jansen | 2025-02-20 | AFM 2025-001 | Screenshots IPID mobiel, testrapport | Herziening nodig | |
Conceptprocedure partner due diligence POL-002 · control C-PAR-02 | WftSancties | Sanctiecontrole | M. de Vries | 2025-01-30 | DNB 2025-002AFM 2025-006 | DD-dossier per partner, scoring | Actueel | |
Conceptprocedure claims intake POL-003 · control C-CLA-01 | AVGKifid | Gegevensverwerking | L. Bakker | 2024-11-12 | EDPB 2025-004 | Procesflow, logregister | Verouderd | |
Voorbeeldrichtlijn partnermarketing POL-004 · control C-MAR-03 | IDDPOG | Doelgroep / target market | S. Jansen | 2025-02-08 | AFM 2025-001EIOPA 2025-003 | Reviewverslag campagnes | Herziening nodig | |
Conceptbeleid API-integratie Jubilee POL-005 · control C-API-04 | WftDORA — scope check | Incident / ICT governance | J. Aus | 2025-03-01 | AFM 2025-006EIOPA 2025-008 | Architectuurdocument, testlog | Actueel | |
Conceptbeleid AI-gebruik POL-006 · control C-AI-05 | AI ActAVG | Menselijke beoordeling | J. Aus | 2025-03-10 | EIOPA 2025-008EIOPA 2025-003 | Use-case register, DPIA-template | Herziening nodig | |
Voorbeeldtemplate verwerkersovereenkomst POL-007 · control C-DPA-06 | AVG | Gegevensverwerking | L. Bakker | 2024-12-04 | DNB 2025-002EDPB 2025-004 | Ondertekende overeenkomsten | Actueel | |
Conceptprocedure klachtenafhandeling POL-008 · control C-COM-07 | KifidWft | Klachtafhandeling | L. Bakker | 2024-10-22 | EDPB 2025-004 | Klachtenregister, KPI-dashboard | Verouderd | |
Conceptprotocol frauderisico POL-009 · control C-FRA-08 | WftSancties | Sanctiecontrole | R. de Boer | 2025-01-15 | DNB 2025-007 | Risicoregister, casuïstiek | Actueel | |
Conceptprocedure documentversiebeheer POL-010 · control C-DOC-09 | IDDPOG | Product review | R. de Boer | 2025-02-26 | EUR-Lex 2025-005DNB 2025-007 | Versielog, autorisatiematrix | Actueel |